Jak informuje Prokuratura Krajowa, grupa producencka wyłudzała unijne dotacje przy użyciu nierzetelnych faktur dotyczących sprzedaży produktów rolnych wystawianych na rzecz grupy. Dochodziło do prania brudnych pieniędzy, poświadczenia nieprawdy w dokumentach w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, posługiwania się takimi dokumentami, a także szeregu przestępstw skarbowych oraz określonych w ustawie o rachunkowości. Na wniosek prokuratora podejrzani zostali tymczasowo aresztowani przez sąd. Grożą im kary do 10 lat pozbawienia wolności. Sprawa ma charakter rozwojowy.
Postępowanie zostało wszczęte w październiku 2017 r. w wyniku zawiadomienia Kujawsko–pomorskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o usiłowaniu wyłudzenia unijnych dotacji na kwotę prawie 13 mln zł w zakresie jednej z grup producenckich. W wyniku gromadzenia materiału dowodowego swoim zakresem objęło również działalność w okresie lat 2007-2015 łącznie pięciu grup producenckich żywności i wyłudzenia mienia m.in. szkodę Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w łącznej kwocie ponad 400 mln zł, w tym wyłudzenia unijnych dotacji na kwotę ponad 343 mln zł.
Wcześniej w sprawie przeprowadzono trzy realizacje procesowe, w toku których zatrzymano 7 osób. Przedstawiono im zarzuty m.in. oszustw podatkowych, firmanctwa, wystawiania nierzetelnych faktur, nierzetelnego prowadzenia ksiąg rachunkowych, poświadczenia nieprawdy w dokumentach w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, posługiwania się takimi dokumentami, nieskładania sprawozdań finansowych – łącznie 60 zarzutów karnych.
W lipcu 2016 r. w Prokuraturze Krajowej wprowadzono nowy system monitorowania postępowań związanych z realizacją projektów ze środków europejskich. Zaowocowało to znacznym wzrostem rejestrowanych spraw dotyczących wyłudzeń unijnych funduszy. O ile w 2016 r. w całej Polsce zarejestrowano ich jedynie 71, to już w 2019 r. – 769. Łącznie w latach 2016-2021 zarejestrowano 2853 takie sprawy, w których oskarżono niemal 1500 osób oraz dokonano zabezpieczeń majątkowych na kwotę 620 mln zł. Łączna kwota wyłudzonego mienia objętego tymi sprawami wyniosła 3,5 mld zł.
