fbpx
niedziela, 25 lutego, 2024
Strona głównaArchiwumWalka z praniem pieniądza trwa

Walka z praniem pieniądza trwa

Tym razem regulacje dotyczą dostawców usług płatniczych, którzy oprócz handlu elektronicznego często oferują wysyłanie pieniędzy po niskich kosztach. Ryzyko polega na tym, że przestępcy wykorzystują owe działania, by ukryć nielegalne transakcje, podczas gdy kontrola koncentruje się na tradycyjnych bankach.
Niebezpieczeństwo tych działań zostało zauważone na początku roku przez urzędników z krajów skandynawskich po tym, jak Danske Bank A/S przyznał, że przez jego estoński oddział mogło nielegalnie przepłynąć nawet 230 miliardów dolarów.

Obawy budziły również duże globalne podmioty, takie jak Revolut Ltd z siedzibą w Londynie, który posiada europejską licencję bankową z Litwy. W związku z tym organy ścigania i organy regulacyjne w Tallinie, Rydze i Wilnie podjęły zdecydowane działania. Estońska policja zatrzymała w tym miesiącu trzech pracowników GFC Good Finance Company AS podejrzanych o pranie pieniędzy oraz defraudacje. Ponadto Litewski Bank Centralny nałożył grzywnę w wysokości 245 000 euro (270 000 USD) na firmę płatniczą Mister Tango UAB za naruszenie przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Warto dodać, że było to już trzecie naruszenie tejże firmy od 2016 roku. Bank Centralny zaostrzył również wymogi dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz wprowadził ostrzejsze regulacje prawne dotyczące pieniądza elektronicznego oraz firm płatniczych.

Łotwa ma także powody do niepokoju. Organ nadzorczy ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy uważa, że ​​niektóre firmy obsługujące klientów zagranicznych znajdują się w grupie ryzyka z powodu słabej weryfikacji swoich kontrahentów. W opublikowanej w tym roku ocenie ryzyka stwierdzono, że firmy świadczące usługi dla lokalnych klientów mogą być również narażone na oszustwa podatkowe. Protokół z posiedzenia rządowej komisji ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy pokazuje, że już w 2011 roku pojawiały się powody do niepokoju. „Środki uzyskane w wyniku przestępstwa muszą zostać w jakiś sposób zalegalizowane” – powiedziała Krista Aas, przedstawiciel policji kryminalnej. „Korzystanie z usług płatniczych jest do tego idealne.” Jak widać słowa te nie tracą na znaczeniu także i dziś.
„Instytucje pieniądza elektronicznego i firmy płatnicze stanowią naprawdę duże zagrożenie”, powiedziała we wrześniu Ilze Znotina, szef łotewskiej jednostki analizy finansowej.

DL/ Bloomberg

INNE Z TEJ KATEGORII

Rola elektrowni szczytowo-pompowych w zielonej transformacji

Elektrownie szczytowo-pompowe to obecnie najbardziej dojrzała technologia magazynowania energii, charakteryzująca się niezwykle długim czasem eksploatacji. Przy rosnącym udziale źródeł wykorzystujących energię odnawialną, takich jak instalacje fotowoltaiczne, czy farmy wiatrowe, jednostki te mają coraz większe znaczenie w zielonej transformacji. W Młotach w Gminie Bystrzyca Kłodzka przygotowywany jest największy tego typu magazyn energii w Polsce.

Green Gas Poland 2023

Green Gas Poland to jedyna konferencja branżowa organizowana przez pracodawców sektora biogazowo-biometanowego. Zagadnienia branżowych centrów umiejętności, międzynarodowych projektów Erasmus+ oraz zapobiegania ekoterroryzmowi to najważniejsze tematy tegorocznej edycji, która odbyła się w pierwszej połowie grudnia w Warszawie.

Złota era Bartosza Zmarzlika

Trudno w to uwierzyć... Polska – kraj, w którym żużel jest niesamowicie popularną dyscypliną sportu, do 2019 r. miała w swoich szeregach tylko dwóch Indywidualnych Mistrzów Świata. Na szczęście potem nadeszła era Bartosza Zmarzlika. I niech trwa jak najdłużej.

INNE TEGO AUTORA

Rząd musi zmienić system podatkowy, aby przedsiębiorcy wrócili do inwestycji

Firmy działające w Polsce powinny mieć jak najlepsze warunki do działania – tak, jak np. firmy na Słowacji, w Estonii czy w Irlandii. Nie da się tego zrobić bez zmiany jednego z najgorszych w ramach państw OECD systemu podatkowego, który zajmuje dzisiaj 36 pozycję na 37 państw – uważa Andrzej Sadowski, prezydent Centrum im. Adama Smitha.
2 MIN CZYTANIA

[RAPORT OTWARCIA] Organizacje z branży cyfrowej z propozycjami cyfryzacji państwa

Minister Cyfryzacji powinien objąć rolę nadzorującego proces cyfryzacji wszystkich ministerstw, instytucji centralnych oraz samorządowych – to jeden z postulatów ekspertów koalicji dziesięciu organizacji działających w branży cyfrowej. Ich zdaniem sprzyjać temu będzie sprawowanie przez ministra funkcji wicepremiera.
3 MIN CZYTANIA

Rola elektrowni szczytowo-pompowych w zielonej transformacji

Elektrownie szczytowo-pompowe to obecnie najbardziej dojrzała technologia magazynowania energii, charakteryzująca się niezwykle długim czasem eksploatacji. Przy rosnącym udziale źródeł wykorzystujących energię odnawialną, takich jak instalacje fotowoltaiczne, czy farmy wiatrowe, jednostki te mają coraz większe znaczenie w zielonej transformacji. W Młotach w Gminie Bystrzyca Kłodzka przygotowywany jest największy tego typu magazyn energii w Polsce.