Przedstawiciele Parlamentu Europejskiego i Rady UE zawarli porozumienie dotyczące wprowadzenia nowych zasad, których celem jest utworzenie mechanizmów zwalczania prania brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu.
Zatrudnią 250 nowych biurokratów
Pierwszy etap uzgodnień między unijnymi instytucjami miał miejsce w grudniu. Wtedy potwierdzono plan utworzenia nowego urzędu ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Osiągnięcie przez urząd pełnej zdolności do działania jest przewidziane na koniec 2025 roku. Jego roczne wydatki zaplanowano na poziomie 45,6 mln euro, a pracę w nim znajdzie ok. 250 osób.
Zgodnie z ostatnimi ustaleniami, większe uprawnienia uzyskają inspektorzy badający nieprawidłowości w przepływach kapitałowych, m.in. będą oni mogli blokować podejrzane rachunki i transakcje.
Gotówka odchodzi w zapomnienie
Szczególnej kontroli Brukseli zostaną poddane instytucje finansowe, banki, agencje nieruchomości, podmioty świadczące usługi zarządzania aktywami, kasyna czy firmy zajmujące się handlem kryptowalutami oraz towarami luksusowymi (drogimi samochodami, jachtami i kamieniami szlachetnymi). Unia twierdzi, że to właśnie one są szczególnie narażone na udział w realizacji niezgodnych z prawem przepływów pieniężnych.
Dodatkowo ustalony zostanie limit 10 tysięcy euro, jako maksymalnej kwoty, za którą będzie można w Unii Europejskiej realizować płatności gotówkowe. Poszczególne państwa będą mogły we własnym zakresie jeszcze go obniżyć.
Aby powyższe zmiany weszły w życie muszą jeszcze uzyskać akceptację większości deputowanych w Parlamencie Europejskim oraz przywódców państw członkowskich.
dw.com, ec.europa.eu
